本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记 载、性陈述或严沉脱漏。1。 京东方华灿光电股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2025年 3月 15日以德律风、邮件体例向全体董事送达。2。 本次董事会于 2025年 3月 25日正在公司会议室以现场会议体例召开，会议由董事长张兆洪先生掌管。4。 本次董事会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相关。经审议，董事会认为：公司编制《2024年年度演讲及其摘要》的法式符律、行规和中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）的，演讲内容公允地反映了公司 2024年度的运营情况和运营，演讲所披露的消息实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上发布的相关通知布告。《2024年年度演讲摘要》将同时登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券2。 审议通过《关于公司的议案》经审议，董事会认为：公司 2024年度董事会工做演讲客不雅、实正在。公司董事沈波先生、钟瑞庆先生、祁卫红密斯、林金桐先生（已离任）别离向董事会递交《董事 2024年度述职演讲》，并将正在公司 2024年年度股东会长进行述职。公司总裁张兆洪先生向公司董事会报告请示了 2024年度工做环境，经取会董事会商，认为该演讲内容线年度公司的次要运营工做环境，拟定的 2025年工做打算具有可行性。经审议，董事会认为：鉴于公司 2024年度归并报表累计未分派利润为负数，不满脚公司实施现金分红的前提，为保障公司一般出产运营和将来成长，公司 2024年度拟不派发觉金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。公司 2024年度利润分派预案是基于公司现实环境做出，合适相关法令律例及《公司章程》的相关，不存正在损害公司及公司股东好处的景象。本议案曾经公司董事会董事特地会议2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。董事认为，公司董事会拟定的 2024年度利润分派预案合适公司现实环境，可以或许公司的可持续性成长，合适全体股东的久远好处，利润分派的决策法式合适相关法令律例以及《公司章程》的，审核法式、合规。因而，我们同意本次利润分派方案，而且同意将相关议案提交公司董事会审议。经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“容诚会计师事务所”）正在担任公司 2024年度审计机构期间，勤奋尽责，遵照、客不雅、的职业原则，较好地完成了公司 2024年度审计工做。为连结公司审计工做的持续性和完整性，同意继续聘用容诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构。经审议，董事会认为：公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。按照公司财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷；按照公司非财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，不存正在非财政演讲内部节制严沉缺陷。自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素。容诚会计师事务所（特殊通俗合股）出具了内部节制审计演讲，保荐机构华泰结合证券无限义务公司出具了无的核查看法。8。 审议通过《关于公司的议案》 经审议，董事会认为： 2024年度公司募集资金的存放和利用合适中国证监会和深圳证券买卖所关于上市公司募集资金存放和利用的相关，公司对募集资金的存放、利用环境进行了及时披露，不存正在募集资金利用及办理的违规景象，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的环境。容诚会计师事务所（特殊通俗合股）出具了鉴证演讲，保荐机构华泰结合证券无限义务公司出具了无的核查看法。9。 审议《关于为公司董事、监事、高级办理人员采办义务安全的议案》 经审议，董事会认为：为完美风险节制系统，保障公司董事、监事及高级办理人员的权益，推进相关义务人员充实行使、履行职责，推进公司健康成长，按照《上市公司管理原则》的相关，公司拟为全体董事、监事及高级办理人员投保义务安全。公司董事会提请股东会正在上述权限内授权办理层打点全体董监高义务险采办的相关事宜（包罗但不限于确定其他相关义务人员、确定安全公司、确定安全金额、安全费及其他安全条目、选择及聘用安全经纪公司或其他中介机构、签订相关法令文件及处置取投保相关的其他事项等、以及正在后续董监高义务险安全合同期满时或之前打点取续保或者从头投保等相关事宜）。本议案曾经公司董事会薪酬取查核委员会 2025年第一次会议审议，全体委员已对本议案回避表决，该议案间接提交公司董事会审议。经审议，董事会认为：公司 2025年度估计发生的日常联系关系买卖事项，是为了满脚公司营业成长及出产运营的一般需要，买卖价钱以市场公允价钱为根本，不存正在损害公司和股东好处的景象。公司不会因上述买卖春联系关系方构成依赖，不会影响公司的性。本议案曾经公司董事会董事特地会议2025年第一次会议审议通过，并同意将勾当所需，属于一般的贸易买卖行为，联系关系买卖遵照了公开、公允、联系关系买卖订价均正在公允的买卖根本上协商确定，价钱公允合理，遵照市场公允买卖准绳，且均已履行了法令律例、《公司章程》中的核准法式，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象，不会影响公司营业的性。董事分歧同意公司 2025年过活常联系关系买卖估计事项。11。 审议通过《关于 2025年度公司及子公司向相关银行申请分析授信额度及为子公司供给的议案》为满脚公司日常运营和营业成长资金需要，公司 2025年营业成功开展，公司及全资子公司（均为归并报表范畴内的子公司，以下统称“子公司”）2025年度拟向国度开辟银行、进出口银行、中国银行、农业银行、工商银行、扶植银行、招商银行、浦发银行、华夏银行、广发银行、兴业银行、平易近生银行、安然银行、姑苏银行、宁波银行、光大银行、浙商银行、中信银行等金融机构申请分析授信，总额度不跨越人平易近币 55亿元。分析授信范畴包罗但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应收账款商业融资、超短融单据等分析授信营业（具体营业品种以本色审批为准）。为满脚子公司营业成长需要，确保其运营性资金需求，公司打算为 2025年度子公司申请的银行分析授信额度供给响应，估计新增总额度不跨越人平易近币 25亿元。现实刻日取金额按照融资从合同。体例包罗但不限于连带义务、以持有部属公司的股权供给质押、其他资产典质或质押等。本次申请分析授信和估计的额度，授权刻日自公司 2024年年度股东会审议通过之日起十二个月内无效。公司可按照现实运营需要，对资产欠债率 70%以下子公司（含新增或设立）之间的授信、额度进行调剂。正在此额度范畴及授权刻日内，公司将不再就每笔授信、事宜另行提交董事会、股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人代表公司及各子公司签订银行相关法令文件并打点相关手续，授权刻日取决议无效期不异。经审议，董事会认为：公司及子公司向金融机构申请分析授信额度及公司为子公司申请分析授信额度供给额度估计事项，是为了满脚公司及子公司运营成长的资金需要，提高审批效率，确保营业成功开展，合适公司全体好处。本次被方均为公司归并报表范畴内的全资子公司，相关被从体目前出产运营不变，公司可以或许对其运营进行无效管控，公司为其供给的财政风险处于可控范畴内，不会对公司的一般运做和营业成长发生晦气影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。本次事项不涉及反，董事会同意上述授信及事项。按照《公司章程》的相关，并连系企业运营成长等现实环境，分析考虑公司的现实环境及行业、地域的薪酬程度和职务贡献等要素，制定公司 2025年度董事薪酬方案如下：正在公司或子公司内部担任具体行政职务的非董事，按照其正在公司或子公司的具体任职岗亭、年度绩效并按照公司相关薪酬办理轨制领取薪酬；未正在公司或子公司担任具体行政职务的非董事不领取薪酬；董事采纳固定津贴形式，津贴尺度为每人 10。2万元/年（税前）。2024年度董事具体薪酬环境详见公司于巨潮资讯网（）上发布的《2024年年度演讲》“第四节公司管理”之“七、董事、监事和高级办理人员环境”。本议案曾经公司董事会薪酬取查核委员会 2025年第一次会议审议，全体委员已对本议案回避表决，该议案间接提交公司董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于隆重性准绳，全体董事回避表决，此议案间接提交公司 2024年年度股东会审议。13。 审议通过《关于公司 2025年度高级办理人员薪酬方案的议案》 按照《公司章程》的相关，并连系企业运营成长等现实环境，分析考虑公司的现实环境及行业、地域的薪酬程度和职务贡献等要素，制定公司 2025年度高级办理人员的薪酬方案如下：公司高级办理人员按照其正在公司担任具体办理职务，按公司相关薪酬领取薪酬，薪酬由年度薪酬、专项出格励、中持久激励形成。此中，年度薪酬包罗根基薪酬、绩效薪酬、金等，绩效薪酬和金按照公司的经停业绩、高级办理人员正在公司内部营业及办理查核环境等要素进行分析查核计较。公司高级办理人员正在年度内为公司成长做出出格凸起贡献赐与专项出格励，专项出格励及中持久激励方案另行制定。董事、监事和高级办理人员环境”。为提高公司应对各类舆情的能力，成立快速反映和应急措置机制，及时、妥帖处置各类舆情对公司股票价钱、贸易诺言以及一般出产运营勾当形成的影响，切实投资者的权益，按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号—创业板上市公司规范运做》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》等，连系公司现实环境，全体董事分歧同意制定公司《舆情办理轨制》。公司董事会同意于 2025年 4月 17日（木曜日）14！30于广东省珠海市喷鼻洲区横琴镇华金街 18号 IFC国际金融核心 15层京灿光电（广东）无限公司会议室 1召开公司 2024年年度股东会。本次会议还听取了公司《董事会对董事性自查环境的专项演讲》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职环境评估及履行监视职责环境的演讲》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上发布的相关通知布告及文件。