本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。君正能源化工集团股份无限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年12月4日以邮件及德律风通知的体例送达公司全体监事。会议于2024年12月5日10！30正在公司会议室以现场连系通信的体例召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会杜江波先生掌管，会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。具体内容详见公司于2024年12月6日正在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网坐披露的《君正集团关于选聘会计师事务所的通知布告》（临2024-058号）。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。君正能源化工集团股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总司理、董事会秘书杨东海先生递交的告退演讲。杨东海先生因工做调整的缘由申请辞去公司董事会秘书职务。按照《公司法》、上海证券买卖所《股票上市法则》及《公司章程》等相关，杨东海先生的告退演讲自送达董事会之日起生效。杨东海先生辞去董事会秘书后仍正在公司担任董事、副总司理职务。公司于2024年12月5日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会事先审议通过，董事会同意聘用吴婉贞密斯（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。吴婉贞密斯已取得上海证券买卖所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业学问及工做经验，其任职资历合适《公司法》、上海证券买卖所《股票上市法则》和《公司章程》等相关。曾任国信证券股份无限公司投资银行事业部项目司理、营业董事，东兴证券股份无限公司投资银行总部高级副总裁、营业董事，君正集团总司理帮理。现任成都华西海圻医药科技无限公司监事，深圳市图微安创科技开辟无限公司监事会，君正集团企业办理（）无限公司本钱及投资办理核心副总司理，君正集团董事会秘书。吴婉贞密斯未持有公司股票，取公司现实节制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》等相关法令、律例及《公司章程》任职的景象，亦未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和上海证券买卖所，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券买卖所《上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关施行。议案1曾经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月6日正在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网坐披露的相关通知布告。(一)公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券买卖所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(三)统一表决权通过现场、上海证券买卖所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。1、小我股东登记时需持小我身份证和上海证券买卖所股票账户卡；小我股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券买卖所股票账户卡。2、法人股东登记时需持停业执照复印件（加盖公章）、代表人身份证和上海证券买卖所股票账户卡复印件（加盖公章）；代表人委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、代表人身份证复印件（加盖公章）、代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东单元的停业执照复印件（加盖公章）和法人股东单元的上海证券买卖所股票账户卡复印件（加盖公章）。兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2024年12月23日召开的贵公司2024年第三次姑且股东大会，并代为行使表决权。备注：委托人该当正在委托书中“同意”“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。君正能源化工集团股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年12月4日以邮件及德律风通知的体例送达公司全体董事。会议于2024年12月5日9！30正在公司会议室以现场连系通信的体例召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级办理人员列席了会议，会议由董事长生先生掌管，具体内容详见公司于2024年12月6日正在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网坐披露的《君正集团关于选聘会计师事务所的通知布告》（临2024-058号）。董事会同意聘用吴婉贞密斯为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年12月6日正在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网坐披露的《君正集团关于董事会秘书变更的通知布告》（临2024-059号）。具体内容详见公司于2024年12月6日正在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网坐披露的《君正集团关于召开2024年第三次姑且股东大会的通知》（临2024-060号）。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。君正能源化工集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，公司拟礼聘大华会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2024年度财政审计机构和内部节制审计机构。本领项尚需提交公司股东大会审议核准。具体环境如下：截至2023年12月31日注册会计师人数：1，471人，此中：签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师人数：1，141人2023年度上市公司审计客户家数：436家；涉及的次要行业：制制业、消息传输软件和消息手艺办事业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水出产和供应业、建建业；2023年度上市公司年报审计收费总额：52，190。02万元；本公司同业业上市公司审计客户家数：24家。大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已采办的职业安全累计补偿限额之和跨越人平易近币8亿元。职业安全采办合适相关。大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担平易近事义务的案件为：投资者取奥瑞德光电股份无限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述义务胶葛系列案。大华会计师事务所做为配合被告，被判决正在奥瑞德补偿义务范畴内承担5%连带补偿义务。目前，该系列案大部门生效判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极共同施行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华会计师事务所一般运营，不会对大华会计师事务所形成严沉风险。大华会计师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚6次、监视办理办法35次、自律监管办法6次、规律处分2次；121名从业人员近三年因执业行为别离遭到刑事惩罚0次、行政惩罚6次、监视办理办法45次、自律监管办法8次、规律处分4次。项目合股人：周鑫，2007年11月成为注册会计师，2019年1月起头处置上市公司和挂牌公司审计，2013年8月起头正在大华会计师事务所执业，2024年起头为公司供给审计办事；近三年签订的上市公司审计演讲跨越3家次。签字注册会计师：，2019年12月成为注册会计师，2018年12月起头处置上市公司审计，2020年9月起头正在大华会计师事务所执业，2023年12月起头为公司供给审计办事；近三年签订上市公司审计演讲跨越2家次。项目质量节制复核人：谭志东，2011年12月成为注册会计师，2016年11月起头处置上市公司和挂牌公司审计，2019年12月起头正在大华会计师事务所执业，2022年11月起头处置复核工做；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计演讲跨越4家次。项目合股人、项目质量节制复核人近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，亦未遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。大华会计师事务所及项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人可以或许正在施行本项目审计工做时连结性。公司2024年度审计费用为206万元，此中财政报表审计费用161万元，内部节制审计费用45万元，系按照大华会计师事务所供给审计办事所需工做人日数和每个工做人日收费尺度收取办事费用。工做人日数按照审计办事的性质、繁简程度等确定；每个工做人日收费尺度按照执业人员专业技术程度等别离确定。公司2023年度审计费用为185万元，此中财政报表审计费用140万元，内部节制审计费用45万元。公司2024年度审计费用较2023年度添加11。35%。按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》等相关，公司通过邀请投标体例选聘会计师事务所，公司董事会审计取风险节制委员会对选聘文件进行了核阅，确定了评价要素和具体评分尺度，并对选聘过程进行了监视。公司第六届董事会审计取风险节制委员会第九次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计取风险节制委员会对大华会计师事务所的专业胜任能力、投资者能力、认为大华会计师事务所具备为上市公司供给年度审计所需的从业天分、经验及专业能力，可以或许满脚公司2024年度财政审计和内控审计工做的要求，不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象，同意礼聘大华会计师事务所为公司2024年度财政审计机构和内部节制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2024年12月5日召开第六届董事会第十三次会议，以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意礼聘大华会计师事务所为公司2024年度财政审计机构和内部节制审计机构。公司于2024年12月5日召开第六届监事会第八次会议，以3票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意礼聘大华会计师事务所为公司2024年度财政审计机构和内部节制审计机构。